40岁的陈伟(音译)，生在中国，入籍法国，突然成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。资料照片：位于欧贝维利耶的CIFA法国-亚洲国际批发贸易中心的商店。 AFP- JOEL SAGET法国世界报11月22日发表的这一长篇报道说，陈伟在巴黎近郊小城欧贝维利耶法国亚洲国际商业中心(CI...

赵长鹏去年年底仍在希腊宣传其公司，岂料一年后要辞任一手创办的币安。全球最大加密货币交易平台币安（Binance）创办人兼行政总裁赵长鹏，承认违反美国反洗钱法、串谋进行未经许可资金流业务，以及违反美国制裁，他与美国联邦政府达成认罪协议，币安将支付约43亿美元罚款以终结调查，同时个人...

日前，奥克兰一名为国际贩毒集团洗钱的女子Ye"Cathay" Hua被判处创纪录的刑期。她生活在奥克兰一个富裕的家庭，她的换汇生意为她在St Heliers的豪宅提供了资金。法官称，Ye"Cathay" Hua为Xavier Valent的...

摩根士丹利的财富管理业务为客户管理总计约5兆美元的资产。（美联社）摩根士丹利（Morgan Stanley）的财富管理部门正接受联准会（Fed）调查，以厘清该公司对外国客户洗钱是否有适当的控管措施。知情人士告诉华尔街日报，Fed持续调查摩根士丹利在受理新的外国客户之前，是如何审查...

美国联邦众议院监督委员会主席科默（James Comer）已透露，未来几天内，美国总统拜登的家人将收到大约20多张与腐败案件有关的传票。这一消息是在6日接受福斯财经网（Fox Business）采访时发布的。据他所说，很多人被卷入了金融黑幕中，他们将不得不在国会面前作出回应。根据...

当40岁的DingWang被带到被告席上时，庭下坐着15个旁听者。他向其中一名女子招了招手，后者面上难掩焦虑，但依然挥手以示回应。Ding Wang是在位于墨尔本格伦艾利斯区（GlenIris）的家里被抓获的。10月25日，在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇（Changjia...

澳大利亚联邦警方出动248名联邦警员，92名高级侦探，与澳大利亚反洗钱行动中心（AUSTRAC）、澳大利亚税务局（ATO）、澳大利亚边境执法局（ABF）、澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）和美国国土安全调查局（HSI）就案情线索展开跨部门和跨境合作，在长达14个月对全澳长江换汇（...

今天来聊聊澳大利亚移民圈的一个大瓜。最近，华人在全世界洗钱被抓的新闻真不少，而且还都是在发达国家，涉案人用多本护照逃避追捕。上次是新加坡，这次到了澳大利亚。前几日，7个人涉嫌在过去三年洗钱2.29亿澳元（约合11亿人民币） ，被澳洲警方逮捕。他们帮助来自中国大陆和美国的人通过非法...

钱出不去人回不来，看似矛盾实则统一，都是中共政府将私利置于百姓利益之上的行为。镰刀割韭菜，收获精华扔弃残渣而已。今天恰巧看到央视官宣秦刚、李尚福被罢免职务。呵呵！在中共治下，谁人不是韭菜呢？

澳洲警方今天逮捕7名疑似中国长河犯罪集团的成员，该集团透过澳洲汇兑机构洗钱数亿美元。（图／Shutterstock）澳洲警方今天逮捕7名疑似犯罪集团成员，该集团透过澳洲数一数二的汇兑机构洗钱数以亿计美元，但遭警方与美国国土安全部（U.S. Homeland Security）联手...

阿拉美达研究前首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)于2023年10月10日在纽约南区联邦法院对FTX首席执行官SBF的审判中作证后离开。（Michael M. Santiago/Getty Images）FTX是一家曾经风光无限的加密货币交易...

印度打击金融犯罪机构周二（10日）拘捕了中国智能手机制造商vivo在印度的四名高管。据路透社报道，中共外交部周三（11日）称，中国正在密切关注印度以涉嫌洗钱而逮捕至少四名行业高管，其中包括一名为中国智能手机制造商Vivo工作的中国公民。中国商务部在回复路透有关询问时则表示，中国政...

2023年10月4日，意大利警方对中国金钱掮客网络进行新一轮打击，逮捕了几十人。示意图。周三（10月4日），意大利警方对中国金钱掮客网络进行新一轮打击，逮捕了33人。该网络涉嫌从包括光荣会黑手党在内的贩毒集团洗钱，金额超过5,000万欧元（合5,250万美元）。金融卫队警察上校弗...

在上周朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京举行历史性的会晤之后，俄朝关系显着加深，而且非法领域的合作也创新高，与朝鲜有联系的黑客组织正大举利用俄罗斯交易所洗钱。2023年9月13日，俄罗斯总统普京（右二）和朝鲜领导人金正恩在阿穆尔州东方航天基地举行会议。加密货币分析平台Chainaa...

资料照片：美国司法部徽章。美国司法部周一（9月18日）指控一名居住在香港的俄罗斯公民犯有串谋欺诈美国政府、走私、电信诈骗和洗钱等罪名，他涉嫌利用位于香港的空壳公司为俄罗斯用户非法采购美国制造的军民两用微电子产品。这名嫌疑人是现年51岁的马克西姆·马尔琴科（Maxim...

美国司法部周二(9月12日)宣布，一名外国人因串谋从事洗钱而在当天被判处10年监禁并被勒令交出6百万美元。此人代表国际毒品贩运组织洗钱，处理了数百万美元的毒品收益。资料照片：位于华盛顿的美国司法部大楼这名外国人是42岁的陈建兴((Jianxing Chen，音译)，今年42岁，是...

一名中国女商人因涉及洗钱，被英国警方没收银行账户的85,000英镑。据称这名中国女商人出售国内的房产所得。英国法庭获悉，中国百万富翁企业家A某故意试图隐瞒连续33天内把大量现金带到她所在的当地分行，每次存款金额高达4,000英镑。警方在得知A某的账户存在可疑活动后，申请冻结她的银...

加拿大“第一财富银行”（Wealth One Bank of Canada）的三位华人股东与中共政府关系密切，并涉嫌卷入洗钱，目前正面临加拿大联邦政府的审查。出于国家安全考虑，加拿大副总理兼财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）已下令三人从银行剥离其股份。

被指是泽连斯基前金主的乌克兰重量级富商科洛莫伊斯，被控诈欺和洗钱。图为合成照片。路透社乌克兰忙着抵御俄罗斯军事入侵之际，不忘打击国内贪腐，重量级富商科洛莫伊斯周六（9/02）被法院以涉嫌诈欺和洗钱罪嫌下令拘捕两个月。他曾被视为总统泽连斯基的金主，是乌国最有权势富商之一。乌克兰安全...