朝鲜为庆祝朝鲜人民军建军75周年举行的阅兵式上展示导弹。(2023年2月8日)台北—美国国务院周二(4月25日)宣布通过打击跨国有组织犯罪悬赏项目(TOCRP)对三名朝鲜及中国公民提出高额悬赏金。他们被控为朝鲜国有烟草商进行采购，并从事洗钱等非法活动，违反制裁令让平壤...

美国移民及海关执法局发言人星期二(3月28日)在给美国之音(VOA)韩语组的一份声明中说：“根据文的选择，美国移民及海关执法为本月早些时候将其从美国驱逐至中华人民共和国提供了便利。” 1月20日，在他的量刑听证上，文哲明表示希望去中国。

图为2022年12月20日，在巴黎金融区拉第凡斯商业区的局部景观。北京时间：法国当局针对疑似大规模税务诈欺和洗钱案展开调查，28日突击搜索5家银行。这项行动疑与欧洲媒体报导多家欧洲银行涉及跨国税务诈欺案有关，涉案金额高达1400亿欧元。法新社报导，法国金融检察官办公室在声明中说，...

原本有着美好的前途，如今因为作奸犯科前途尽毁！ 来自北京的28岁黄晓彤是苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生。日前，她因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达 £85,000(约10万美元）！

加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）提出了对加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的国家安全担忧。《环球邮报》的最新报道称，据两位消息人士透露，方慧兰不但提出了上述警告，她还在去年底发给这3名华裔股东的一封信中，提到他们面临...

曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin Bragg)，17日宣布查获由华人经营的贩毒暗网平台。(市长办公室提供)纽约曼哈顿地区检察官办公室，17日宣布查获由华人经营的贩毒暗网平台，起诉四名华裔管理者和一名美国邮政服务局(United States Postal Service)员工同...

观众朋友们大家好，欢迎收看《秦鹏观察》。今天是美东时间2月13日，京港台时间2月14日。今天焦点：中国万亿美元离奇失踪，中国人却不知道发生了什么。同样，今天，美国俄亥俄州的列车登上了中国热搜榜第一，美国人大多也不知道发生了什么。中国万亿美元失踪巨额贸易顺差去哪儿了？最近3年，中国...

澳门商界闻人、知名赌场大亨周焯华（洗米华）于2021年11月被捕，涉嫌创立及指挥犯罪集团、洗钱及开设非法赌场等289项罪名，甚至让澳门政府少收82.6亿港币的税收，引起巨大争议。今（18日）澳门法院进行宣判，判周焯华创立及领导犯罪集团有罪，但加重洗钱等罪不成立，共遭判18年徒刑。

虚拟货币洗钱案在中国频发，业内人士表示，这是近年资金外逃的主要方式。图为香港一个装有比特币模型的展示柜。（Anthony Wallace/ AFP）虚拟货币洗钱案近日在中国频发，涉及金额巨大。有业内人士表示，几年以来，这是资金外逃的主要方式。据中共官媒《每日经济新闻》12月11日...

警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织，这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。图源：DailyHive这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警的"史无前例的调查"。作为"收集者项目"的一部分，七名嫌疑人已被逮捕和指控，...

此文献给中共20大，就是中共党内党员第二十次代表大会。中国和中共是两码事，中国是国，中共是党；中国公民和中共党员也是两个概念。中共装模作样，高调反腐已经持续了30年，不说中共自己办的党宣，30年来是越反越腐。尤其中共18大以来，因为党内有所谓的非组织活动，其实就是党内非内定的竞选...

用中餐馆代汇 纽约、波士顿两地洗钱 缉毒署出击 司法部：精心策划的洗钱计划味中味的广告牌上写有速汇金快速汇款到中国字样。（谷歌地图）波士顿的联邦大陪审团上周五指控八名福州人参与精心策划的洗钱阴谋，涉嫌转移数千万美元的毒资。该案和纽约有关联，101页的起诉书涉及唐人街中餐馆洗钱、无...

7月12日，加拿大金融交易中心（FINTRAC）宣布，对新趋势地产（Nu Stream Realty Inc.）处以行政罚款。这家位于不列颠哥伦比亚省本拿比市的房地产经纪公司，于2022年4月6日被处以230,423元的行政罚款，原因是没有遵守《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》...