一名华裔女子因涉嫌洗钱罪被英国法院裁定有罪，案件涉及至少6.1万枚比特币，这些资金源涉天津430亿人民币的诈骗大案。该女子涉嫌帮助天津诈骗案的主谋钱志敏，将大量比特币转换为有形资产。钱志敏则再次外逃。钱志敏的假护照在网络曝光。（网络图片）华裔英国女子洗钱罪成 主谋已外逃上个月，英...

最近，英国法庭公布了一起令人瞠目结舌的国际洗钱案，涉及英国史上最高金额。案件的主角，是两名中国女子。下图这个看起来平平无奇，穿着打扮和时尚奢华没有一点搭边的女子，大家能联想到她惊人的消费力吗？一个月1.7万英镑的英国6居室豪宅随便租，单个价值数万英镑的世界名牌珠宝、首饰在瑞士苏黎...

联邦检察官周二（3月26日）表示，美国将寻求对一位蒙古国前总理用被盗采矿资金购买的两套位于纽约市的公寓予以民事没收。当前美国官员正在打击高端房地产的洗钱活动。资料照片：时任蒙古国总理巴特包勒德访问中国时在北京人民大会堂检阅仪仗队。(2011年6月16日)布鲁克林的联邦检察官表示，...

一名现年42岁的英国华裔女性被检方指控帮助一名中国诈骗犯洗钱，日前法院判其罪成。英国一名在中餐馆打工的华裔女子，用比特币套现疯狂购置珠宝和高档房产，却无法解释这些比特币的来源，引发警方关注，结果在其住所搜出大量现金，并在数字钱包中发现6.1万枚比特币，揭发其为一名中国诈骗犯工作。...

近日媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币清洗数十亿美元黑钱，这些黑钱来自向美国贩卖毒品、对美国人实施诈骗等犯罪活动。这些犯罪团伙正在利用加密货币市场的去中心化特性来逃避审查，他们利用加密货币清洗毒品交易和非法赌博的利润，并通过承诺在加密货币市场上轻松获得回报的投资骗局赚取巨额资金。研...

华尔街日报3月2日报道，中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元，其中包括帮助向美国供应毒品或通过诈骗在美国的受害者筹集的资金。 这些团伙正在利用加密货币市场的去中心化性质来逃避中国和外国当局的控制。他们利用加密货币来洗白从毒品交易和非法赌博中获得的利润，并通过承诺在加密货币市场轻松获得回报的投资骗局赚取了巨额资金。

调查显示，有大量的非法资金转移至加拿大，这些资金再通过当地银行贷款扩大影响，导致加拿大房地产市场产生泡沫。很多借款人能获得贷款，都是通过虚假的海外收入骗局，且借款人都来自一个特定国家——中国。据加拿大汇丰银行的一位吹哨人披露，很多借款人都是通过虚假的海外收...

近期，上海警方侦破买黄金洗钱系列案的新闻冲上热搜。黄金+虚拟货币这一新型洗钱手法引起大家的关注。由于黄金具有价格高、易出手的特点，诈骗分子便打起黄金洗钱的主意。中国多地已经发生多起黄金洗钱案件。案例1今年1月，重庆璧山区公安局成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式，洗白上游涉诈资金...

美国财政部“金融犯罪执法网络”(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)7日提出了各方期待已久的计划草案。

据彭博社报道，英国指控42岁的英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）与一桩涉及17亿美元比特币的洗钱案有关。报道指出，这名华裔女子否认了指控，而这些指控牵涉到被中国通缉的钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）所积累的巨额资金，后者因为欺诈行为已经被通缉，其受害者约13万...

据彭博社报道，英国指控42岁的英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）与一桩涉及17亿美元比特币的洗钱案有关。报道指出，这名华裔女子否认了指控，而这些指控牵涉到被中国通缉的钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）所积累的巨额资金，后者因为欺诈行为已经被通缉，其受害者约13万...

为防范与遏制洗钱及其他非法活动，根据今年起生效的联邦法律“2021年公司透明度法案”(The Corporate Transparency Act of 2021)，几乎所有的中小型企业，现在都必须向美国政府报告更详细的公司负责人、高层管理人等的个人信息。

在世界上各个国家与整个国际环境上反·洗·钱声浪一声高过一声的今天，一个人无论多么神通广大，想把几百万美元从中国带到国外而不被任何官方及个人察觉到，都是一件难比登天的事情。不过，做到了这个壮举的人竟然是一位23岁的中国留学生。这真是自古英雄出少年的现实案...

2020年7月31日，一名行人走过中国手机制造VIVO漆在孟买市场一家关门店铺百叶窗上的广告。（INDRANIL MUKHERJEE/AFP via Getty Images）近期，印度执法局（ED）拘捕中国手机制造商Vivo印度公司多名高管。12月24日，印度时报（The Ti...

韩国BNK金融集团旗下的庆南银行（BNK Kyongnam Bank）近日爆发高阶主管贪污洗钱案，一名李姓男主管侵占了本人经手的房地产融资贷款等超过3000亿韩元银行资金，折合新台币约70多亿元。检调查出，李男妻子在启动调查后试图转移资产，兑领成现金或支票后用塑胶袋包装起来，藏匿...

美国中文网报道，涉案人员达8人、震惊波士顿华埠社区的中餐馆大规模洗钱案中，首名嫌犯认罪。居住在波士顿南部的亚裔聚居区Braintree镇的华裔男子，刘某周三承认了他参与了一起精心策划的洗钱案。根据波士顿联邦法院发布的起诉文件，现年36岁的刘承认合谋洗钱以及持有并意图分销大麻。他将...

近日，一名华人女子在罗马Termini火车站附近险些被人抢走行李箱。当警察赶到进行例行检查时，发现行李箱里竟装有近60万欧元现金。意大利《信使报》消息，周一（18日）下午，罗马Termini火车站旁的Via Giolitti街上人群来来往往。一名46岁华人女子在街上缓步行走。她身...

欧洲警方今年破获的意大利黑手党光荣会案件中，中国地下银行网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地下洗钱网络在欧洲和德国的活动。《法兰克福汇报》记者Dav...

赵长鹏(CZ)11月21日违反美国反洗钱法，币安将得向美方支付约43亿美元(约132亿美元)罚款，赵长鹏被捕后，外界戏称现在压力来到了 HTX(火必)孙宇晨(Justin Sun)这边。