中共十九大周三开幕，除政治局常委名单、中南海人事变动备受关注外，外界普遍预料习*近*平当局首重经济问题，包括防范金融风险。近日，中国十多家银行针对百万美金存款以上的非居民用户，展开大规模调查行动，所得资料将向外国交换情报，令中国人在外国以至香港避税或洗钱的...

两人万万没有想到，就是因为帮熟人的忙，最终给自己惹来这么严重的后果！ 原来，最近这两人协助一个熟人从中国转了60多万元澳币到澳洲。 这笔钱款来自香港银行账户，后存入了这两名男子的个人账户。

持中国银联卡（UnionPay）在香港银行自动取款机(ATM)上的取现金额大幅上升，引起香港金融机构和警方的注意。当局认为，这与邻近的澳门特别行政区自今年5月起对使用自动取款机的客户采取人脸辨识系统有关。莫斯科大学亚非学院副院长安德烈·卡尔涅耶夫对此向...

为加强追查跨国洗钱，及深挖高档房地产现金买房个案的真正买家，美国财政部决定加强打击豪宅区的现金买房交易。 财政部金融犯罪执法局周二（8月22日）表示，未来以电汇方式购买高档地产的现金买房交易，将受到监管，指定地区则新增夏威夷檀香山市。 美国财政部去年调...

继6月2日外汇管理局（简称外管局）宣布9月1日起将采集境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息后，8月3日再次发布通知称，21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息。境外卡交易信息上报时间提前了11天。新规为防止境外非法洗钱外管局网站8月3日显示，外管局综合司...

中国工商银行西班牙分行多名高层，早前被揭发为跨国犯罪集团洗黑钱，将14亿美元的非法收益转入大陆，被当地执法部门拘捕，事件引起国际关注。有大陆经济学家认为，中资机构官商勾结的文化一直都存在，银行若不改变制度，将来黑钱存入中国的情况仍然持续。

中国工商银行近年来卷入大规模洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户洗钱数亿欧元的细节。 根据路透社报导，西班牙警方表示，当在西班牙的中国居民需要将一...

央视女主持人刘芳菲的丈夫刘希泳今年4月死于延吉，因背后涉及若干高层，极有可能死于杀人灭口，对此，海外媒体已多有报导。根据笔者最新获取的消息，刘希泳在被抓后，拒绝交代许多事情。警察遂将沾有芥末的毛巾捂在其口鼻，导致其死亡。消息称，他被查的主要原因是涉及替高层...

疑犯在演示“洗”钱过程。通讯员供图 广州天河警方抓获3名犯罪嫌疑人,追回近百万骗款 黑纸通过特制药水清洗竟会变成如假包换的美钞,这样的事情你相信吗?武汉的李女士在“亲眼”见识过后深信不疑甚至想把一箱这样的黑纸全部“洗”成140万元美钞,最终她为了这个横...

针对中企在全球的大手笔投资，德语媒体发问：“中国的钱是不是都长在树上？”。习*近*平曾提出对足球的三个愿景，随后中企频频购买海外足球队，被银监会排查5家企业中两家购买了外国球队，外媒称这些企业急于讨好政府，但习*近*平对此并不买账。德媒文章称，习*近*平听说罗森收购AC米兰这项交易后，握拳敲了桌子。安邦用于海外收购的资金部分来源于险资，部分来源于借贷，英媒文章称安邦保险新产品象海洛因一样。

香港上市公司〝博华太平洋〞的大股东纪晓波，因有一个明星女友吴佩慈而被归为娱乐新闻的版面。其实纪晓波被盛指是戴相龙女婿车峰的死党兼〝马仔〞。车峰2015年6月落网后，陆媒曝其涉嫌洗钱。而海外消息指，纪晓波就是车峰安排在境外洗钱的重要车手。

安邦集团董事长吴小晖兼总经理被带走调查继续发酵。安邦成立时的原始股东中有上汽集团，而这个上海国企被指江泽民之子江绵恒的地盘，但蹊跷的是安邦进入快速发展和盈利周期之后，这些国企居然退出。港媒文章分析称，许多国企只是权贵家族的垫脚石，而安邦经过复杂的股权变...

英国《泰晤士报》周三引述执法部门消息指，中国工商银行（ICBC）位于英国伦敦的分行，疑成为中国犯罪集团洗黑钱及逃税的渠道，日前遭到搜查。英国金融操守局（FCA）拒绝回应个别案件，而工商银行则未有回应事件。 报道指，当局早前展开“影子行动”，派员前往工商...

随着习*近*平作为政治核心地位的确立，不少失势官员采取走为上的策略，纷纷对外转移资产，由此发明了许多让人叹为观止的洗钱方式，当局若不能「魔高一尺，道高一丈」，阻截洗钱通道，中国金融安全恐怕只是南柯一梦。 中共十八大之后进行了政治大洗牌，一大批过去呼风唤雨的...

中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。 亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报导，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，20...

中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。 亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报导，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，20...

中国著名导演英达移民美国安居，但被指控偷税漏税与洗钱，面临最高10年监禁以及巨额罚款。法广曾披露，英达之父、中共文化部前副部长英若诚为中共当间谍，并导致两名美国学者友人入狱四年，即当年的清华谍案。但港媒报道，英若诚的本职，是中共国家安全部副部长，这后来在...

昨天英达被曝出涉嫌在美洗钱可能入狱十年，让不少吃瓜群众惊掉下巴。不是只有黑帮大佬才配洗钱吗？英达是什么时候变身“大Boss”的？！而是事实是，英达此次在美国的案件只能定义为普通的经济案件，没有群众脑补的那么情节跌宕。 不过还会有朋友要问，难道英达真的是什...

中国著名导演英达移民美国安居，但被指控偷税漏税与洗钱。英达被美国税务部门盯上，调查发现采用不高于美国申报存款金额方法，分数十次将美元存进多个银行户头。美国法律对此类指控有10年监禁以及巨额罚款的定罪规定，此案今天在中国国内各大网站被热报。 据中国网络不...

靠“六四”出卖学生发迹、由贫困农村晋身千亿富豪的肖建华在香港四季酒店匿藏五年专责大举扫楼，同时其胞姊肖忠华及胞妹肖永红自2011年起积极在港购入多间豪宅，涉资近3亿元，甚有调资到港的嫌疑。据知情者向海外媒体透露，肖建华一案被定为中南海头号大案。 据香港...