地中海国家塞浦路斯早前爆出成为中国政商权贵、甚至有犯罪纪录人士的移民管道后，塞浦路斯日前宣布，将于11月1日起停止这个被俗成为"黄金护照"（Golden Passport）的投资移民计划，预料将断送中共权贵的移民之路。综合媒体报导，半岛电视台8月份发布题为...

陆媒日前曝光了一银行客户女经理帮助担任官员的父亲收受贿赂及洗黑钱的案件细节，其运作手法竟如黑帮作案一样隐秘复杂。中共裁判文书网日前公布一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，显示1989年2月出生的被告人高某丛，是上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理。2...

美国检察官周四（10月1日）指控，全球最大的加密货币衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管规避法规、涉嫌洗钱。司法部指控BitMEX的三名创始人——亚瑟·海斯（Arthur Hayes）、塞缪尔·里德（Samuel Reed）和本杰明·德洛（Benjam...

澳门是全球最大的赌场枢纽。根据媒体报道，走资潮实际的金额高达十亿美元以上。 崔子钊：“‘贵宾厅’账户的存款动辄数千万港币，从7月到现在算他每个人是一千万港币，计算下来有10个亿的美元其实是合乎常理的。因为很多客人以前很愿意把很大笔的钱存在‘贵宾厅’，因为是有利润的。经济好的时候，贵宾厅会提供2%到3%的利息，但是现在面对大陆的打压，他们可能很担心这些‘贵宾厅’会不安全。”

澳洲西太平洋银行（Westpac）和监管机关今天共同宣布，西太平洋银行因违反洗钱法2300万次，已同意支付创纪录的13亿澳元（约新台币270亿元）罚款。

美国金融犯罪执法网路（FinCEN）秘密档案外洩，揭露美国政府不断加强制裁朝鲜，但却未能达到实际效果的原因，美国国家广播公司（NBC）审阅这批档案后，发现朝鲜多年来透过中国公司和其他地方的空壳公司洗黑钱，这些公司会将钱再转到美国银行，进入国际金融体系，避过...

ICIJ报告称，文件中最频繁出现的国际银行有5家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、汇丰（HSBC）、渣打集团（Standard Chartered）、德意志银行（Deutsche Bank）、纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon），它们涉嫌持续搬运涉嫌罪犯的资产，甚至在这些罪犯因金融不当行为遭起诉或定罪之后。

美国佛州迈阿密国际机场的海关及边境保卫局（CBP）人员，在抽检货物时赫然发现一批家具中藏有49万1280美元，官方尚未透露这笔钱的主人是谁。据《美联社》报导，CBP指出，该批家具正准备送往多明尼加，被选为出口抽检货物，结果在木板箱中的椅子裡发现了钜款。CB...

7月份，纽约有三名华人因涉嫌贩毒、分销、与洗钱而被新泽西警方逮捕并送交检方，其中一人家里被搜出140万美元毒资，而另一人家里被发现有成吨的疑似大麻毒品。他们都被怀疑与更大毒枭网DTO/MLO有关，这个毒枭网在美国多个州贩毒。从新泽西州联邦法庭的文件显示，黄...

图为印度警察在检查一处仓库，与本文无关。印度周二（8月11日）晚上发布一份官方声明说，税务部门突袭了几个中国实体和其合伙人的洗钱场所。声明未提供突袭的时间或提及实体的详细信息。声明说，中国个人、他们的同伙以及几个银行雇员通过一系列空壳公司参与洗钱活动。声明...

多年来，中国黑帮持续涉入毒品贩运相关犯罪行为。现在，中国犯罪网络已主导了国际毒枭的洗钱业务和化学药品供应，并与墨西哥、哥伦比亚及其它地区的贩毒集团密切合作。美国缉毒局（DEA）前特别行动部门负责人德里克‧马尔茨（Derek Maltz）说：“我认为，这是中国（中共）打击对手时，采取的另一种全球化攻击”，他说，“有什么比伤害孩子们、造成用药过量致死，同时又赚数十亿美元更好的方法，来伤害美国呢？”“我把它称为，一种针对美国的化学战，因为我们正在处理的这些致命化学物质，都是在中国实验室生产的。”马尔茨说。

现在中共面临着什么问题呢？就是如果美国禁止中共党员及其家属来到美国，中共洗到海外的钱那就基本泡汤了。我相信美国也会说服欧盟、澳大利亚、新西兰、加拿大、英国、日本等冻结中共的海外财产。那样，中共可就真的是面对国内民怨沸腾，国际四面楚歌，无处可逃的绝境了。这也是对这个邪教政权、这个反人类犯罪集团的报应。

去年6月2日，我曾经提到美国对付中共的四大招，其中包括冻结和公布中共贪官财产。今天我们想特别谈谈在全球灭共的大环境下，中共末日逃生计划一夜夭折。我们从全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）组织2012年10月27日刊...

制裁！白宫将实施出口限制 港股走资810亿 中资入港托市 中国牛市再来？割韭“专用牛” 10家车企半年蒸发超两千亿 中共军企20亿债券违约 多高管辞职

检察官表示，甘可能面临长达65年的监禁。每笔洗钱罪的最高判刑期为20年，无牌现金转账最高可判处5年多。他将于5月21日被判刑。

时任美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）4月在北达科他州演讲时表示：“这是个复杂且精密的阴谋，他们使用网路、约30种不同的化名、加密货币、离岸账户及加密通讯，甚至疑似透过第3方进行国际洗钱。”

阿里巴巴现任总裁，前高盛合伙人迈克尔·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案，被马来西亚8月9日提起刑事指控。(） 阿里巴巴现任总裁、前高盛合伙人迈克尔·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案，被...

中共领导人习*近*平 一名移民澳大利亚的华裔富豪，最近被澳洲当局调查是否涉及大规模转移资金等问题。澳大利亚和美国媒体报道说，这名富豪名叫齐明，是中共国家主席习*近*平的表弟。 澳大利亚华裔商人齐明，是习*近*平舅舅齐锐新的儿子。美国《华尔街日报》报道说，澳大...

话说2018年的时候，最大的瓜就是崔永元崔爷在5月份的时候开怼电影《手机2》的各路主创人员，声称他们逃税，不过其实这事发展到最后，崔爷拿出所谓真材实料怼的也不是手机2，而是电影《大轰炸》，并且非常莫名的，还牵扯出了影视行业最大的黑幕：洗钱。

2010年，美国司法部启动了“追回盗窃资产计划”（Kleptocracy Asset Recovery Initiative），搜查并没收外国贪腐高官转至美国或经由美国洗钱的资金，调查并起诉这些腐败官员。此项目由司法部刑事司财产没收暨洗钱科主导，多位政府律师、联邦调查局（FBI）及国土安全部执法人员联合协作。