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为墨西哥毒贩洗钱 中国公民在美获判十四年(图)
2021-04-29

美国司法部标志。一名华裔男子为墨西哥毒贩洗钱，因此获罪。美国芝加哥一名联邦法官周二（4月27日）宣布，判处该男子14年刑期。根据美国伊利诺伊州北部区检察官办公室周二发布的即时新闻稿，甘先兵（音译，XIANBING GAN）于2018年策划在芝加哥提取约53...

荷银承认防制洗钱不力 将付4.8亿欧元和解(图)
2021-04-20

荷兰第3大银行荷兰银行（ABN Amro）4月19日宣布，在遭到洗钱调查后，荷银将支付4亿8000万欧元（新台币约162亿元）与检方达成和解。

比特币暴跌15% 传美财政部起诉多家金融机构洗钱(图)
2021-04-18

美国最大加密货币交易所Coinbase于上周三(14日)上市，带动比特币本周再闯高峰，突破62,500美元，但随着Coinbase正式挂牌，土耳其禁止以虚拟货币支付的禁令，加上市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用虚拟货币洗钱所影响，比特币周日(18日...

香港将沦为第三世界洗钱走资乐
2021-04-15

《国安法》实施以后，香港的资讯自由、法治和政府监管的专业透明受到严重冲击。而资讯自由和法治乃是传统金融企业在香港的各种运作——包括商业仲裁、投资在香港金融市场上市和发债的公司等的基石。《国安法》实施之后，很多迹象都显示，不少在香港金融市场的外资，都有离开的...

拿上海吸金集团资金来台置产 向心夫妇依洗钱罪起诉(图)
2021-04-09

向心（右坐者）在2018年3月与龚青(后排右三)与香港的江苏社团签署合作框架。中国大陆籍男子王立强2019年自称共谍影响台湾选举，点名香港中国创新投资公司董事会主席兼首席执行官向心夫妇是共谍，企图干预2020年台湾总统大选，检调随即发现，向心夫妇当时正好在...

朝鲜透过中共洗钱3亿美元 只为大规模研发核武(图)
2021-04-01

北韩（朝鲜）近来军事动作不断！对此，联合国安理会辖下的“对北韩制裁委员会”于当地时间3月31日发布一份报告书，经过安理会15个理事成员国批准，内容指控北韩在国际制裁下，仍在侦查总局的一手指导下，透过网军骇入全球虚拟货币交易所，窃取3亿1640万美元的资金，并透过中共未上市交易所，以作为研发核武与弹道飞弹上的所需资金。

家藏大量美钞 华男承认共谋洗钱 （组图）
2021-03-20

美国近年来的毒品犯罪高发，贩毒 与洗钱 活动相互交织渗透。在清洗毒资毒赃的洗钱犯罪案件中，不时会见到华人的身影。一个名为江敬东（Jingdong Jiang，音译）的华人日前在纽约南区联邦法院承认一项共谋洗钱罪。

开曼群岛与摩洛哥等4地 列入恐怖主义金流灰名单
2021-02-28

督恐怖主义活动资金来源的国际机构“防制洗钱金融行动小组”今天宣布，将开曼群岛、摩洛哥、塞内加尔和布基纳法索4地列入观察“灰名单”，代表对当地金流将加强监督。“防制洗钱金融行动小组”（Financial Action Task Force on Money ...

防内地官员在港洗钱 港拟严审资本流动及交易(图)
2021-02-15

牛年伊始，香港拟加强防止 大陆官员利用香港隐藏非法财富。综合外媒报道，香港正评估加强对反洗钱法规的遵守，由目前只针对海外人士，计划扩大对 大陆官员的资本流动和交易进行审查。报道指出，财经事务及库务局拟定一份建议文件显示，将对香港以外，而不是目前中国以外的任...

台团伙藉赌博网站洗黑钱 月转2亿人民币至大陆
2021-02-10

台湾高雄市警方近日捣破大型洗黑钱集团，团伙在当地开设洗钱机房，帮一些非法赌博网站收取赌资，然后转帐至大陆帐户来完成洗钱。该团伙每月经手金额高达2亿元（人民币，下同，约2.4亿港元），警方初估，该团伙从开设机房3个半月以来，已帮相关网站洗钱约7.5亿元（约9...

美检察官要求没收为朝鲜洗钱公司资产 涉案方多为中国企业(图)
2021-01-21

卡车在丹东港等待装运来自朝鲜的煤炭。美国法庭文件显示，联邦检察官到目前为止已提起至少四起针对朝鲜非法洗钱活动的资产没收诉讼，其中涉案外国公司多为中国企业。此外，朝鲜制裁问题专家指出，虽然其他国家也有违反联合国对朝禁令的现象，但中国的被控实体和个人比其他任何...

中共政权下的洗钱规模引国际聚焦(图)
2021-01-11

“中国做地下钱庄倒换钱的人可以说是黑白两道通的。”高光俊说，“也就是说，你只要在中国给人民币的话，可以马上在美国，或者在其它地方就可以收到你的现金。”

美国财政部将展开调查研究 中国不再是洗钱天堂？(图)
2021-01-11

上个月美国国会通过的年度国防授权法案，除了指导美国国防政策和军队建设，还包含了一项重要任务。法案中特别点名中国，要求财政部利用一年的时间研究来自中国的洗钱风险，并制定防范这些风险的策略。

中国富豪海外一掷千金 西方人震惊：钱从哪来
2021-01-10

洗钱的方式有多种，包括赌场、房地产、珠宝及贸易等等。在西方国家，人们惊讶地看到中国富豪在洛杉矶近郊用现金买下两百万美金的豪宅，或是在温哥华街头的留学生打开自己兰博基尼的车门，各大奢侈品店里穿梭着不少中国人面孔。所有人都会疑虑，他们的钱从哪儿来的？美国之音咨...

美通过企业透明法 关闭全球洗钱逃税重要管道(图)
2021-01-03

美国一项新法关闭了全球洗钱和逃税行为一条重要管道，因新法要求美国空壳公司必须向当局揭露所有人身分。这类公司被用来藏匿数以十亿美元计的财富。法新社报导，美国国会1日晚间推翻总统川普（Donald Trump）的否决，再度通过2021财政年度国防授权法案（ND...

德州汇了1665万 一片口罩却没收到
2020-12-19

亚利桑纳州一名男子伪装成3M口罩供应商，骗取德州政府的1665万元汇款，但承诺的900万片口罩，德州政府却一片都没拿到。男子事后虽然退回1200万元，但联邦检察官还是依诈骗与洗钱将他起诉。一名男子伪装成3M口罩供应商，骗取德州政府的1665万元汇款39岁的...

加拿大华人涉大规模洗钱 与总理特鲁多互动受瞩目(图)
2020-11-07

上个月加拿大警方破获在安省的大型豪宅赌场，由韦炜经营。(网络图片)加拿大被戏称为洗钱天堂，据警方调查，脏钱的主要来源是中国，而涉及非法赌博洗钱者的华人中，有一些是广为人知的华人社区领袖，他们不仅和中国驻加拿大领事馆互动密切，也和加拿大总理特鲁多(Justi...

卷国库数十亿 “大马和珅”只为泡遍女明星？
2020-10-30

一桩世纪丑闻，最近又出新番了。据悉，高盛银行已与美国司法部达成协议，将支付20亿美元以免除高盛在一马公司案件中的刑事定罪。仅仅3个多月前，同样因为一马公司案件，高盛已同意向马来西亚政府支付39亿美元和解金。而让高盛深陷泥潭、赔个底儿掉的人，正是江湖上的一代...

美国指控中共助北韩训练黑客网上盗窃 并协助洗钱(图)
2020-10-23

美国助理司法部长德默斯（John Demers）周四（22日）指控中共助北韩清洗从大规模网上盗窃得来的黑钱，更可能协助北韩训练黑客。德默斯在一个华盛顿智库举办的活动上声称，中共协助北韩逃避制裁、协助该国洗钱及运输货物，又指北韩获中共支援网络基建，并似乎获中...

为俄国寡头洗钱两亿美元 拜登儿子同伙无视美国制裁令【阿波罗网编译】
2020-10-21

我们4天前为您编译报道，拜登叛国全新大料！私会中共“第二外交部” 被亨特昔日同伴库尼举报。如今库尼电邮这条线有新料曝出，拜登儿子亨特的同伙，帮助前莫斯科市长的妻子，为避免美国制裁而将资金投到美国洗钱的交易细节，高达两亿美元。