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中国普通人越无力，他们越疯狂！
2025-05-13

做一件恶事，明知漏洞百出，却仍旧义无反顾。说明什么？你以为他是在飞蛾扑火，其实他是在大发横财。忙了一天回来看到下面这种新闻，除了苦笑之外，真的已经是无言：重庆一所高校，采购路由器，网上售价200多块钱，他们夸张到以75万一个的价格采购。摊牌了，不装了，彻底放飞加疯狂，你们能怎么着...

中俄利用加密货币规避制裁 SWIFT加强监控(图)
2025-05-10

全球银行间金融电信协会（SWIFT），这一由西方主导的金融转账系统，正努力通过多项措施，帮助各国银行识别那些利用加密货币规避制裁的交易行为，并重点加强了对中俄之间交易的监控。 据《亚洲时报》（Asia Times）5月9日报导，SWIFT首席创新官汤姆‧扎克（Tom Zschach）6日在《金融时报》主办的伦敦数字资产峰会上表示，SWIFT系统已经内置多种控制措施，确保交易合规。

涉礼品卡诈欺为杀猪盘洗钱 3中国公民被判刑(图)
2025-04-29

新罕布夏州(New Hampshire)联邦代理检察长麦考马克(Bryan McCormack)近日宣布，包括一名布碌仑(布鲁克林)居民在内的三名中国公民因参与一项大型的礼品卡欺诈阴谋，在联邦法院被判刑。这三名被告被指控购买被盗礼品卡并用其购买苹果产品，为杀猪盘和其他网络诈骗所得...

欧委会宣布：不再会见任何替华为游说的团体(图)
2025-04-26

2025年2月18日，位于布鲁塞尔的欧盟委员会总部所在地 Berlaymont大楼的外观。（NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images）华为高管及多名员工因涉嫌贿赂欧洲议会议员在比利时被逮后，欧盟委员会已于今年3月禁止华为的人员进入其办公场合。日前，欧委...

受贿洗钱 建行深圳分行前副行长李华峰被判15年
2025-04-23

4月22日，中国建设银行深圳市分行前副行长李华峰被判刑15年。

帮助杀猪盘洗钱超1300万美元 3名华裔被捕(图)
2025-02-27

美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自杀猪盘骗局。司法部称，这三名华人25日清晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是...

调查：芬太尼脏钱借华人地下钱庄被“洗白”
2025-02-23

调查发现，美国华人经营的地下钱庄已成为芬太尼销售所得脏钱的重要洗钱途径。美国总统川普（特朗普）再次入主白宫后，重点关注的一项议程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美国，包括切断芬太尼合成链和打击贩毒集团，甚至动用了关税手段。不过，这项行动还有更艰难的一环，就是如何打掉芬太...

汪小菲与张兰遭爆负债1.42亿美元！ 在台利用亲人藏钱＋洗钱(图)
2025-02-11

▲汪小菲与张兰遭爆在台藏钱、洗钱，因为在外负债高达45亿元。（翻摄网络）脸书粉丝专页Emmy追剧时间（胡采𬞟）爆料，汪小菲与张兰负债1.42亿美元，然后在台以亲人名义成立信托，当作藏钱与洗钱的工具。这对母子为何会出现负债1.42亿美元，欠下新台币45亿的债呢？其实就是因为他们卖俏...

诈欺5900万失业金洗钱至中国 宾州华男认罪
2025-02-04

宾州中区检察官办公室近日宣布，三名耆老因涉嫌诈欺5900万元公共福利金并洗钱至中国，而被指控犯有电信欺诈罪。60岁的金布鲁斯（Bruce Jin）上周三承认了一项串谋实施电信诈欺罪与一项串谋洗钱罪。金与71岁的克莱兰（Brian R. Cleland）及59岁的格里贾瓦（Carl...