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中行删洗黑钱回应 消息称外管局和反洗钱司已进驻中行
2014-07-09

中国银行多家分支行优汇通业务被央视曝光洗黑钱事件持续发酵中。7月9日盘后，中国银行在官方网站和官方微博发布关于优汇通业务的说明进行澄清，否认地下钱庄和洗黑钱。中国银行表示，经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则...

央视: 中行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设
2014-07-09

按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇五万美元。中行则推出优汇通无限换汇业务，专门针对北美、澳洲和欧洲的投资移民。中行工作人员称，别管您钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外。记者发现，中行已抢了不少地下钱庄的生意。我们不管您的...

年操盘百亿元资金 地下钱庄内幕：80后庄主被称地下央行行长
2013-09-24

9月12日，青年经济学者段育文接到北京温州企业商会副会长林步贵的电话。林步贵开口就说：帮帮我!我被人骗了5000万元。林步贵是典型的温州人，能吃苦，很会做生意。他1979年来到北京，经历重重艰辛，终于积累了上亿元的资产，成为北京赫赫有名的商界人物。然而，这...

山东民间高利贷泛滥 30人因债务被杀(图)
2012-12-17

在邹平县孙村镇于何村，曾经风光无限的长河养殖有限公司如今显得有些颓败。2012年12月14日，阴霾的天空涌满了浓雾，伴着淅淅沥沥的小雨。这一如邹平孙镇各村村民近段时间的心情。外地记者进村一律赶走，生人进村一律不准开口……这是邹平周家村人暴富梦破碎后接到的上...

京城特大地下钱庄纪实：漂白旅游业灰色收入
2012-09-11

法律与生活杂志9月上封面“黑金”之祸/1000余张转账支票，5亿元非法套取的现金，京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。据办案人员分析，实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目，“实际交易额至少几十亿元”。由于“套现”的收益一劳永逸，马甸邮币...

德媒：温州的地下钱庄和不可预见的经济后果
2011-10-20

为了有效解决高通胀问题北京要求银行减少贷款发放量。也就是说中小型企业几乎已经无法获得新贷款。无奈之余中小型企业开始求助地下钱庄。但现如今"地下金融业"正在走向崩溃，这可能引发无法估量的经济后果。我们眼前的一家工厂大门紧闭，厂区内站着几名警察，他们负责厂房...

广州万人地下炒金亏本 上厕所功夫6万变500
2008-12-03

业务员朱晓明10月31日走进了广州市公安局经济侦查大队，举报广州诺君投资顾问有限公司(下称诺君投资公司)。该公司自称合作伙伴是香港灏天金融集团有限公司(下称香港灏天公司)。一位号称了解香港灏天公司底细的行内人士说，“除了西藏，全国各地都有它的合作伙伴。” ...

信贷紧缩逼死小企业 中共拟让地下钱庄合法
2008-08-18

银行惜贷 山西民间借贷年利率最少24% 在信贷规模紧缩下，抓大放小成为银行的最佳选择，山西很多正在快速成长中的小企业就因此退出市场。调查发现，山西省各项贷款今年上半年增长7.35%，而小企业贷款增长仅为1.86%，从而导致了民间借贷利率水涨船高，年化贷款利...

外电：铁腕下的中国地下钱庄
2007-12-14

尽管北京当局的严厉管制，中国地下钱庄多年来依然在不断发展壮大。（Getty Images） 记者冯静综合编译报导 中国的地下钱庄多年来一直在中共铁腕下悄悄地发展。自今年八月官方宣布允许中国人直接投资香港股市以来，香港股市的成交额已创历史最高...