有大陆民众爆料，近期一些地方的国有银行以反诈骗反洗钱，维护客户资金安全为名，开始核查网上交易相对频繁的账户并进行限制。专家表示，这反映出整治金融平台后，官方利用获得的大数据对个人信息已能精准把控，达到提前布局摸底，也证明了整体的金融风险已拉响警报。
