美国芯片为何仍流入俄罗斯？香港空壳公司背后的秘密链条文咸东街135商业中心是离香港金融区不远的一栋办公大楼，在七楼一间不起眼的办公室，至少有四家公司经营着神秘的业务：促进将西方技术运到俄罗斯的非法交易。据《纽约时报》的一项调查，使用该地址的空壳公司为美国政府制裁名单上的许多俄罗斯...

中国华为新旗舰机Mate 60 Pro搭载的中芯国际7奈米芯片，遭美国智库踢爆，中芯设空壳公司骗取设备推进7奈米，却因良率低、成本太高，第3季获利暴跌78%。外媒指出，中芯从来就不是一家尖端晶圆代工厂，获利雪崩对中国建立本土半导体产业的野心来说，是个坏消息。第3季成绩单太烂，也等于打脸台积电叛将、现任中芯执行长梁孟松追赶台积电的雄心。

日前有印度媒体人涉嫌收受外国资金、替中共宣传被抓。印度警方指控，非法资金来自小米和Vivo等中企，他们在印度成立上千家空壳公司，资助中共大外宣。

近日，意大利税警捣毁一个通过华人空壳公司虚开发票非法获利的犯罪团伙，扣押资产逾8500万欧元。意大利《日报》报道，意大利税警对皮埃蒙特大区库内奥省的一名华商进行税务检查时，发现其涉嫌使用虚假发票进行偷税漏税。警方在进一步调查后，发现了一个虚开发票犯罪团伙。遂展开一项代号为纸墙的专...

开曼群岛旅游局称，今年春天，开曼群岛会发生很多有趣的事。钓鱼比赛、音乐节，以海龟爬上沙滩筑巢时留下的足迹命名的狂欢节。然而，斯坦福大学、哥伦比亚大学和耶鲁大学的一组研究人员最近的发现在旅游网站上是看不到的——开曼群岛已悄然成为中国企业向外国人出售股份融资的...

印度政府反欺诈调查局9月11日表示，他们逮捕了一名策划创建许多与中国有联系的空壳公司的男子，该男子涉嫌任命假董事，经营欺诈业务。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今日表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实“有无数的非法资金”最终都进入美国金融体系中。▲叶伦表示，不要让美国成为洗钱的避风港。（图／中央社）叶伦在“民主峰会”（Summit on Demo...

2013年轰动全球的“尼加拉瓜运河开凿计划”曾宣称在五年内完工，不过2019年就被爆出计划已胎死腹中，负责承揽开发建造业务的中国信威集团早在2016年就被发现财务造假、诓骗投资人，没想到直至2021年才摘牌下市，而这场世纪骗局也揭露中国金融与海外重大工程的监管问题。

图为美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）川普政府前内阁成员、商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）向美国证券交易委员会（SEC）申请组建一家3.45亿美元的特殊目的收购公司（SPAC，也称空壳公司）。这份申请的文件显示，曾担任前总统川普商务部...

图为印度警察在检查一处仓库，与本文无关。印度周二（8月11日）晚上发布一份官方声明说，税务部门突袭了几个中国实体和其合伙人的洗钱场所。声明未提供突袭的时间或提及实体的详细信息。声明说，中国个人、他们的同伙以及几个银行雇员通过一系列空壳公司参与洗钱活动。声明...

《苹果》翻查公司注册纪录，发现星通由1998年成立至2016年解散，均由孟晚舟等华为成员轮流出任要职；加上近日曝光的华为律师信，足证星通一直在华为的控制下。