在中国，不论个人信贷或中小企业的资金周转，甚至是地方建设或能源开发，都能发现地下经济的影子。中国的地下经济规模到底有多大?台湾大是文化出版社推出日本学者富坂聪的书《中国不承认的地下经济》。在书中作者富坂聪断言：未来，中国会分裂或是更上一层楼，最重要的关...

涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录中文网络照片DR 一名由中国来港的无业年轻女子，涉嫌于香港开设银行户口来清洗100亿港元(下同，折合9.3亿欧元)，其后获准以3000万元现金保释外出，但保释十天后已去如黄鹤，法庭昨(19日)裁定发出...

报导引述澳门博彩业消息指出，薄熙来案涉及多名高官利用赌场洗黑钱，早前中央派员到澳门调查后，认为要进一步监控赌场活动，而澳门司警局近月要求各赌场额外加装闭路电视“天眼”，表示是为了防止罪案，不过有赌业人士认为，实情是要打击大陆高官拿公帑到澳门豪赌挥霍及洗黑钱歪风。

「藏獒不光是藏獒，你懂吗?」有世上最古老犬种之称的藏獒，素以忠诚勇猛著称，其身价不仅由30年前的几百元(人民币下同)飞涨至眼下的几百万至上千万元，而且跻身名贵礼品之列，专门用来行贿官员。无论圈地洗钱，还是搞工程走关系，「送藏獒」可以一路绿灯，事半功倍，甚...

孙红雷揭“潜规则”。 中新网北京12月23日电“现在市场上有许多不良的投资方，不太负责任。”演员孙红雷今天出席活动时公开炮轰业内某些不良投资方不懂业务，“有些投资方抱着不良目的，比如说泡女演员、洗钱之类的，让这个行业没那么干净。” 炮轰不良投资方不负责...

民权团体批评内塔尼亚胡屈服于中共压力。法庭文件证实，以色列政府正式要求美国联邦法院撤回传票，阻止一名特工在一起涉及中国银行的诉讼中作证。星期六（11月16日）曝光的这份呈请显示，以色列政府认为让前情报官员乌齐·沙亚到纽约出庭作证，将导致以色列的国家机密外泄...

洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展，对中国涉贪官员如何突破国际反洗钱防线，如愿把不法所得贿款带往海外备感好奇，洛杉矶金融服务业人士估计，其中必有特殊关系。洛杉矶房地产市场常见全额现金、一次付清的交易模式，被指为躲避追查最理想渠道，也让当地房地产市场受到颠覆...

涉嫌受贿2,905万元人民币、3,722万港元及一栋220万元别墅的东莞市人大常委会前副主任欧林高，贪腐过程近日曝光。他多年来借土地转让、人事安排等进行权钱交易，不断受贿，他家人移居香港，不但在香港生儿育女，而且继续收受贿款，大肆炒楼。 现年57岁的欧...

我认真看了有关薄熙来的庭审报道，薄在应对证人王正刚的贪污指控时，说到谷开来的律师所一度关闭的事，薄说不是他叫关的，是谷主动关的，其中的细节，只有他们两人讲得清楚，但我推测是薄熙来施压的，即薄熙来在庭上说谎，因为这件事与我90年代末在香港的一些活动有关，我把...

针对澳门反洗钱及反恐融资现状，澳门金融情报办公室今年5月正式公布了2012年可疑交易报告（STR）统计结果，据报告显示：2012年澳门博彩业可疑交易举报1840宗，较2011年同期的1563宗增加了17.7%，较2010年同期的1220宗增加50.8%...

赵培：8月份，中共要开北戴河会议了，各方势力要坐下来划分势力范围，薄熙来案、权力分配和金融范围都是重点。现在放风薄熙来案不过是一方开出交易的条件。法广说，光是利用德意志银行洗钱就是数十亿港币。手法很简单，大连富商富彦斌向德意志银行借了5.47亿美元，但是这笔钱就没有汇入中国，直接在海外。作为交换，薄熙来在重庆给了富彦斌两个房地产项目和五个政府项目。薄熙来倒台太快，富彦斌没有能力还贷。2012年11月，德意志银行把富彦斌告上香港法庭，这笔几十亿港币的洗钱大案才曝光。

关于曾庆红家族，外媒报导较多的是鲁能700亿人民币流失案、曾庆红儿子曾伟在澳洲购置2.5亿元豪宅等这些事例。殊不知，曾庆红还有一个惊人的问题是卖国洗钱。为了自己家族洗钱，曾庆红动用手上的权力，与江泽民家族一起，在胡锦涛执政初期秘密拟定了对台的几年的所谓妥协...

据消息，美国28日宣布对虚拟货币营运商自由储备银行(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示，这项调查将涉及17个国家的执法行动，将是世界最大规模的洗钱调查。美国纽约检察署表示，自由储备银行是个设于哥斯达黎加的实体，它被控从事60亿美元洗...

路透社记者通过实地走访，报道广东珠三角地区的洗钱交易。与澳门遥遥相望、距香港也不远的珠海，成了大陆人洗钱交易的“门户”。从事地下洗钱交易的人透露，中国每天都有数十亿元黑钱变“白”。 与澳门隔海相望的特区珠海，有一处地下商城，30多家小店面排成一排，每家...

杨琨30亿赌债可能只是冰山一角!有指杨与大连实德集团前董事长、被指为重庆前市委书记薄熙来幕后金主的徐明有牵连「业内很早就知道了，杨琨与某落马高官交往很深」，巧的是早有传薄的家族通过澳门和公海赌场洗钱。如关系属实，所谓从澳门赌场掀起肃贪风暴，可能也只是中共...

中国央行去年年底曾向金融机构提出要求，对客户的金融犯罪风险进行分级评估。这一规定并未公开宣布。与此同时，国际社会要求北京收紧对朝鲜的金融制裁，彻底切断核武计划资金源。 （德国之声中文网）中国的银行未来必须对其客户的犯罪风险进行评估并划分等级（从1到5...

在全世界聚焦的“世纪大审”——薄熙来一案进入司法审判的倒计时，两会前夕大陆媒体《财经》报导披露，“公海赌王”连卓钊涉薄谷开来案——薄家族与连氏赌厅及其地下钱庄网络存在神秘交集。 涉中共高层重大贪腐案的“公海赌王”连卓钊与香港黑社会、澳门黑社会关系匪浅；...

22岁的大陆男子罗俊城透过空壳公司和开设在香港的银行帐户，在8个月中洗钱131亿港元（约105亿人民币），日前被香港高等法院判处十年六个月监禁。这宗香港开埠以来最大规模洗黑钱案，仅仅揭开了大陆不法资金到港洗钱的冰山一角。知情人士称，数据显示，每年从大陆流至...

开审时间几乎确定落于两会之后的薄案，各种消息也随着两会临近而纷纷出笼。日前，又有海内外媒体同时爆料薄熙来的巨额贪腐。关于收贿部份，据澳洲媒体报导，检调人员在薄熙来北京的家中又起出2,270万元的不法所得。若再加计去年9月官方内部通报的2,600多万元的贿款...

很多在中国拥有房地产的业主，他们既不出租，也不使用，让几十套，甚至上百套房子空关在那里，原因就是这些房子的主人有一部分是至今还未能把房子卖掉套现的贪官，有一部分是已经摇身一变，成为外商的贪官，人是同一批人，主人也还是同一个人，但是现在身份换了，因为通过洗钱，贪官已经变成了外商。中国的真外资只占三成，假外资占七成，而且假外资比例还在上升。2008年是七成，我估计2012年可能达到八成到九成。他们使用的这种手法就是叫“双程资金流动”，出去一趟后又回来了。